Как отметили в ведомстве, незаконная финансовая сеть между Москвой и Пхеньяном, на которую направлены новые санкции США, связана с двумя подсанкционными государственными банками КНДР — Внешнеторговым банком и Корейской банковской корпорацией «Квансон»
Именно через эти учреждения КНДР получает иностранную валюту для финансирования государственных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.
Как выяснили в США, для транзакций с этими банками Центробанк РФ использовал «МРБ Банк» в оккупированной Россией Южной Осетии.
Он был подставным юрлицом для российского «ЦСМРБанка». Его вице-президент Дмитрий Никулин организовал открытие корреспондентских счетов для северокорейских банков в «МРБ Банке» и «координировал с представителями КНДР доставку миллионов долларов и рублей банкнотами» на соответствующие счета.
МРБ Банк использовал часть северокорейских счетов для оплаты экспорта топлива из России в КНДР.
К финансовым схемам также причастна «Российская финансовая корпорация». Совместно с Внешнеторговым банком КНДР они учредили подставную компанию в Москве, по которой Пхеньян получал средства.
Кроме того, в этой схеме принимал участие и российский «Таймер Банк», переведший московской компании Stroytreyd LLC миллионы долларов для Внешнеторгового банка.
