В НАБУ не уточняют, о ком идет речь, но отметим, что должность главы ГФС в 2015-2016 гг. занимал Роман Насиров.
Фото: схема легализации взятки на 21 млн евро (nabu.gov.ua)
В рамках расследования о подозрении сообщили:
- близкому лицу экс-главы ГФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 УК Украины);
- советнику экс-главы ГФС (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
По информации источника РБК-Украина в правоохранительных органах, близкое лицо экс-главы ГФС — тесть Насирова, застройщик Александр Глимбовский.
По данным следствия, близкое лицо экс-главы ГФС на протяжении декабря 2015 — марта 2016 гг. помог последнему получить часть взятки в размере более 13 млн евро на счета подконтрольной компании.
В течение 2017-2018 гг. подозреваемый, который владеет группой строительных компаний, легализовал эти средства и потратил их на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Строительство комплекса продолжалось в 2022-2023 гг.
В конце 2023 года 81 объект недвижимости и более 30 млн гривен близкого лица экс-главы ГФС арестовали.
Остальную часть взятки — 7,9 млн евро, легализовал советник экс-главы ГФС. 5,5 млн долларов он отмыл при помощи заключение агентского договора в январе 2017 года. А в 2018 году отмыл оставшиеся 2,8 млн евро как оплату по договорам купли-продажи.
Правоохранители все еще устанавливают обстоятельства легализации части взятки в размере 5,5 млн долларов и причастных к этому лиц.
