«Основной кейс — это Ocean Plaza, бенефициарным владельцем которого является Аркадий Ротенберг (его называют «кошелек Путина» — ред.). Средства из Ocean Plaza через цепочку разных компаний направлялись на российские счета, из которых финансировалось производство российского оружия», — отметил Рубель.
Он также рассказал, что после деоккупации Бучи правоохранители обнаружили на местах расстрелов мирных жителей гильзы от патронов, произведенных Тульским патронным заводом. Он входит в орбиту предприятий, принадлежащих семье Ротенбергов.
В прошлом году ТРЦ Ocean Plaza был национализирован в собственность государства.
Тоже самое произошло и с Альфа-банком, который фактически принадлежал российскому олигарху Михаилу Фридману.
«Мы провели многие аналитики по предприятиям, которые сотрудничали с россиянами. В начале полномасштабного вторжения сотрудники Департамента проанализировали деятельность почти 16 тысяч компаний, связанных с РФ, 7 тысяч — поставили на контроль. Информацию о них сразу передали в субъекты первичного финансового мониторинга, тем самым предотвратили выведение из Украины в страны-агрессоры более 200 млрд гривен в качестве задолженности перед импортерами РФ», — рассказал Рубель.
По его словам, в целом правоохранители обнаружили и арестовали российские активы на 38 млрд гривен. Все они работают на благо и нужды Украины, в частности ВСУ. Среди них вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа переданы украинским защитникам.
Начальник ДСР также отметил, что в Украине до начала полномасштабной войны было очень много российского бизнеса.
«При этом сложно дать оценку объему российских активов, поскольку, начиная еще с 2014 года, весь крупный бизнес прямо или косвенно был связан с россиянами. И во избежание возможного санкционного давления начал скрывать и маскировать настоящих бенефициаров, номинально оформив его на ряд оффшорных компаний разных юрисдикций», — добавил он.
В то же время, по его словам, за более чем два года полномасштабной войны присутствие российского сегмента в Украине уменьшилось примерно на 90%.
«Я думаю, где-то на 90% (уменьшились активы российских олигархов — ред.). Мы этот сегмент почти исключили», — отметил Рубель.
В Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов
Напомним, Высший антикоррупционный суд с начала войны принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.
Среди владельцев этих коммерческих структур близки к российскому диктатору Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.
В частности, в собственность государства были национализированы такие активы:
- ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод» (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд гривен);
- ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью более 350 млн долларов (Ротенберги);
- 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (Гинер).
Также мы сообщали, что в течение 2023 года в Агентство по розыску и менеджменту активов было передано российских активов на общую сумму в 11,5 млрд гривен.
