По данным источников РБК-Украина, в махинациях подозревают:
- экс-замминистра энергетики (2020-2021 гг.) Максима Немчинова;
- экснардепа, первого заместителя председателя комитета по строительству, градостроительству, ЖКХ и региональной политики Верховной Рады, бенефициара частной компании Владимира Вечерко;
- эксдиректора ГП «Укруголь» Михаила Волошина.
По данным следствия, в конце июля 2022 из-за военных действий рынок угля в Украине был ограничен. С целью постоянного прохождения отопительного сезона 2022/2023 Кабинет Министров Украины обязал ГП «Укруголь» поставлять энергоноситель определенным производителям электрической энергии, в частности, государственному ПАО «Центрэнерго».
Несмотря на такие ограничения, бенефициар частной компании, имевшей договор с ГП «Укруголь», в сговоре с эксзамминистра энергетики Украины склонил директора ГП к продаже угля его компании, которая к тому же имела более 50 млн гривен задолженности перед ГП.
В результате «Укруголь» поставило частной компании почти 24 тысячи тонн сырья, которое перепродала с избытком в почти 20 млн гривен.
В то же время ПАО «Центрэнерго» недополучило 12,5 тысячи тонн угля и было вынуждено выкупить его в октябре 2022 года по значительно более высокой цене, переплатив почти 12 млн гривен.
Отмечается, что сейчас идет досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица.
