«Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017-2023 годов», — отмечают в СБУ.
Как поясняют в ведомстве, речь идет об умышленно выведенных «в тень» миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 млн грн налогов.
Средства направлялись на войну РФ против Украины
«По данным следствия, эти средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии России против Украины», — отмечают в ДБР.
Для реализации сделки фигуранты задействовали львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы.
По их указанию топменеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам.
Таким образом, участники «схемы» уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию.
Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию.
Инициированная Службой безопасности судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоение этих денег в пользу фигурантов.
Объявление подозрения и вероятные сроки
Так, Сергей Медведчук и Богдан Козак заочно уведомлены о подозрении за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей — ред.).
Действия их сообщников — директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине дополнительно квалифицированы по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог — ред.).
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн — для директора, и 6 млн грн — для главного бухгалтера.
Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.
«Братьям Медведчука и Казака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск», — отметили в ДБР.